Essendo la Palestina parte della Icc, in un’ipotetica situazione di rate o di cessate il fuoco, un’autorità palestinese potrebbe arrestarli su mandato della Icc. Questo indebolisce la loro sicurezza e posizione politica all’interno del loro stesso Stato.
Una Keeping passiva, che non è altro che una società che non svolge nessun tipo di attività se non detenere le partecipazioni di società residenti in Italia ma non ha una identificabile sede effettiva all’estero.
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Richieste di denaro: si tratta del più significativo campanello di allarme perché nasconde certamente un tentativo di truffa.
Particolare attenzione dove essere posta sia nelle ipotesi in cui il controllo della residenza ai fini fiscali avviene in modo mirato. Sulla foundation cioè di un’analisi preliminare e ragionata della struttura e dell’operatività della società sia nei casi in cui, nella fase di accesso presso una società residente, sia casualmente rinvenuta documentazione di varia natura attinente l’operatività di una società formalmente costituita all’estero, che, in quanto tale, non avrebbe titolo for each essere custodita nel territorio dello Stato.
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Richieste di amicizia o messaggi inviati da sconosciuti: se riceviamo una richiesta di amicizia o veniamo contattati da un profilo che non ha amici in comune con noi e non vive nella nostra città è buona norma effettuare una rapida verifica su Google o su altri motori di ricerca, inserendo il nome e le immagini.
I temi caldi Gli italiani eletti al Parlamento europeo: i 76 nomi di chi andrà a rappresentare l'Italia a Strasburgo
La fattispecie di residenza estera fittizia di una società è configurabile ed ha conseguenze non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche per quelle indirette. Non è sufficiente la residenza estera di una società senza l’esercizio di attività economica in loco. Il caso è quello di una società conferitaria residente UE a cui sono stati apportati beni immobili situati in Italia, da parte di soci Italia. I beni risultano essere utilizzati da soci in Italia, ed il veicolo estero appare costruito al solo good di ridurre la tassazione indiretta italiana sul conferimento.
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In pratica la Cassazione dice che, in fase di accertamento, il criterio principale non è tanto individuare le ragioni effettive della delocalizzazione o della residenza estera ma piuttosto verificare se il trasferimento sia reale ed effettivo e non artificioso e simulato.
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Ai fini penali tributari occorre invece valutare attentamente l’eventuale rilevanza della fattispecie delittuosa punita dall’articolo 5 D.
«Accettare la posizione del pubblico ministero more info sarà un crimine storico che non scomparirà», ha detto il ministro israeliano Benny Gantz presente nel gabinetto di guerra. «Lo stato di Israele ha intrapreso la strada più giusta dopo un massacro da parte di un'organizzazione terroristica contro i suoi cittadini», ha aggiunto Gantz, «lo stato di Israele combatte nel modo più morale della storia, rispettando il diritto internazionale e disponendo di un sistema giudiziario indipendente e forte» for every «proteggere i suoi cittadini».